The Philippine Offshore Gambling Operators (POGOs) atau Operator Perjudian Lepas Pantai Filipina (POGO) memiliki batasan baru yang harus dihapus jika mereka ingin tinggal di negara tersebut. Operator dan penyedia layanan mereka memiliki waktu hingga 16 Maret 2021 untuk mendaftar ke Anti Money Laundering Council (AMLC).
Persyaratan tersebut datang berkat amandemen Anti-Money Laundering Act (AMLA) tahun 2001, yang menambahkan dua sektor, serta pengembang dan perantara real estat, kepada orang-orang yang dilindungi berdasarkan undang-undang tersebut. Mereka semua harus mendaftar untuk sistem pelaporan elektronik. “Orang dan entitas ini diharuskan untuk melaporkan transaksi yang tertutup dan mencurigakan kepada AMLC dalam periode yang ditentukan dan untuk jumlah ambang yang ditetapkan oleh hukum,” katanya. Kegagalan untuk mendaftar “berarti kegagalan untuk secara elektronik mengajukan laporan transaksi yang tertutup dan mencurigakan dengan AMLC, yang merupakan pelanggaran pencucian uang per Detik. 4 AMLA. ”
Pelanggar dengan aset senilai lebih dari P50 miliar ($ 1 miliar) menghadapi hukuman maksimum P5 juta ($ 1 juta), sementara perusahaan dengan aset senilai P10 juta ($ 200.000) dan di bawahnya harus membayar antara P10.000 ($ 200) dan maksimum P500 , 000 ($ 10.000).
Presiden Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang yang mengamandemen AMLA pada 29 Januari 2021. Filipina sebelumnya termasuk dalam daftar abu-abu pencucian uang, dan amandemen baru dipandang sebagai cara untuk meningkatkan penyelidikan dan kembali ke reputasi buruk internasional.
Operator perjudian secara khusus dipanggil oleh laporan AMLC yang menyebut mereka sebagai risiko pencucian uang.
Untuk membantu memerangi pencucian uang, AMLC juga mengumumkan kesepakatan dengan Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Kedua kelompok ini akan berbagi informasi tentang tersangka penjahat dan mengarah ke kelompok pencucian uang.
Harapan dari upaya semacam itu adalah bahwa ini akan menjadi penghalang yang dapat diabaikan bagi POGO berlisensi untuk dibersihkan, karena pemain lama di industri ini harus menerapkan pemeriksaan anti pencucian uang sejak lama. Pertanyaan besarnya adalah apakah upaya ini akan berdampak pada tindakan keras terhadap industri NOGO, atau POGO tanpa izin dengan nama lain, karena mereka mungkin cenderung tidak peduli bagaimana platform mereka digunakan, dan sebaliknya menjadi duri di samping penegakan hukum Filipina.
Baca juga:UU Anti Pencucian Uang Perjudian Online Baru Filipina
